بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان

بررسی حقوقی پولشویی,بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان,پولشویی در انگلستان,پولشویی در ایران

دانلود فایل

بررسی حقوقی پولشویی در ایران و انگلستان چکیده شاید پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر برسد و هیچ یک از حالت‌های ناخوشایند مانند احساس بی‌اطمینانی یا ترس ناشی از جرایمی چون قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان‌یافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بی‌اطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیده‌ای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. پولشویی یکی از شریان‌های تجارت مجرمانه جهانی تلقی می‌شود؛ زیرا ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرایم سازمان‌یافته است. این پدیده تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب می‌گردد فعالیت اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد. پولشویی را عموماً عارضه‌ای ثانوی و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان‌یافته می‌دانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. ناشناخته ماندن آثار زیانبار پولشویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال‌های اخیر قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی از قوانین همچون قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد. فهرست مطالب  چکیده. 1 مقدمه.. 3 ضرورت و اهمیت تحقیق… 5 فرضیه ها. 7 روش تحقیق… 7 فصل اول : کلیات…. 7 گفتار اول : تاریخچه پول شویی… 7 گفتار سوم : جرم منشأ و تعریف آن.. 10 فصل دوم : اهداف و آثار جرم پول شویی… 12 گفتار اول : اهداف جرم پول شویی… 12 گفتار دوم : آثار پول شویی… 13 1 . آثار اقتصادی: 13 2 . آثار اجتماعی جرم پول شویی: 14 فصل سوم : پول شویی درقوانین ایران وانگلستان.. 15 گفتار اول : پول شویی در قوانین ایران.. 15 ب : قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386.. 19 4 . قصور در افشاء علم یا شك از وجود عملیات پول شویی: 22 نتیجه گیری…. 24

  • استرس 23 ص

    استرس,استرس 23 ص,بررسی استرس,تحقیق و بررسی استرس,تحقیق و بررسی در مورد استرس دانلود فایل استرس 23 ص فهرست: مقدمه......................................................................................................................................1 تشخیص نشانه های استرس..........................................................................................................2 راههای کاهش استرس ...............................................................................................................3 نظر انی کالای جیان درباره استرس(متغیرها)...................................................................................4 نظرمتخصصان درباره استرس......................................................................................................5 نظر دکتر سیل درباره…

  • گزارش کاراموزی مدیریت

    دانلود گزارش کارآموزی مدیریت,کاراموزی مدیریت,کارورزی مدیریت,گزارش کاراموزی مدیریت,مدیریت دانلود فایل گزارش کاراموزی مدیریت در 42 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست عنوان                                                                                                                                                     صفحه مقدمه                                   1 برنامه ریزی                                 3 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان         5 تكنیكهای برنامه ریزی                        8…

  • تحقیق مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی)

    تحقیق مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) دانلود فایل تحقیق مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی) جلال الدین محمد بن بهاءالدین محمد بن حسینی خطیبی بكری بلخی معروف به مولوی یا ملای روم ، یكی از بزرگترین عارفان ایرانی و…

  • پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) 2000

    پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) 2000 دانلود فایل پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPI) 2000 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری : منبع :…

  • پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی

    پایان نامه هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیكی دانلود فایل

  • پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر

    پروژه کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر,پروژه کارافرینی تأسیس شركت نوید مهاجر,تأسیس,توجیه اقتصادی تأسیس شركت نوید مهاجر,دانلود پروژه تأسیس شركت نوید مهاجر,دانلود کارآفرینی تأسیس شركت نوید مهاجر,شركت,طرح توجیه فنی تأسیس شركت نوید مهاجر,طرح توجیهی تأسیس شركت نوید مهاجر,کارآفرینی تأسیس شركت نوید…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی درمان های هیپنوتراپی

    بررسی درمان های هیپنوتراپی,فصل دوم پایان نامه بررسی درمان های هیپنوتراپی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی درمان های هیپنوتراپی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی درمان های هیپنوتراپی مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی درمان های هیپنوتراپی (…

  • دانلود پاورپوینت صورت سود و زیان، درآمد ، هـزینه

    تعا,تعاریف درآمد و سود غیرعملیاتی,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری,دانلود پاورپوینت صورت سود و زیان، درآمد ، هـزینه,دیدگاههای مطرح شده درباره شناسایی (ثبت ) درآمد,دیدگاه‌هایی در مورد تفکیک درآمد از سود غیر عملیاتی,شناسایی هزینه,صورت سود و زیان,گونه های…

  • پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک

    اجرا و پایش,انتخاب روش های مناسب برای اداره موارد در معرض خطر,انتقال های غیر بیمه ای,اهداف مدیریت ریسک,بیمه بازرگانی,بیمه گر واسته,پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک,تجزیه و تحلیل موارد در معرض خسارت,خود بیمه گری,دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک,شناسایی…

  • رساله دکتری رشته باستان شناسی با مــوضوع بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در ابهرورد

    رساله دکتری رشته باستان شناسی با مــوضوع بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در ابهرورد دانلود فایل مقاله دکتری رشته باستان شناسی با مــوضوع بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در ابهرورد مــوضوع بررسی وتحلیل آثار و استقرارهای…

  • پاورپوینت نگاهی به زندگی بهرام شیردل

    پاورپوینت نگاهی به زندگی بهرام شیردل دانلود فایل پاورپوینت نگاهی به زندگی بهرام شیردل بخشهایی از این فایل: žدر سال ۱۹۷۸ میلادی از دانشگاه تورنتو کانادا در رشته معماری فارغ‌التحصیل شد.وی در سال ۱۹۸۲ میلادی دوره تخصصی معماری را در آکادمی…

  • مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره خودکارآمدی تحصیلی

    مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره نارسایی هیجانی دانلود فایل مبانی نظری فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره خودکارآمدی تحصیلی در 35 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و…

  • بررسی رابطه بین هوش معنوی با ارتباطات سازمانی در کارکنان بانک صادرات

    بررسی رابطه بین هوش معنوی با ارتباطات سازمانی در کارکنان بانک صادرات دانلود فایل مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی با ارتباطات سازمانی در کارکنان بانک صادرات فهرست عنوان                                                                                                 صفحه چکیده.............................................................................................................5 فصل اول مقدمه.........................................................................................................................................7 بیان مسئله................................................................................................................................8 اهمیت موضوع...............................................................................................10 چارچوب نظری…

  • مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

    مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری دانلود فایل مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری كاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری (مجموعه سرمایه گذاری مشتری) مقاله ترجمه شده یك بررسی تجربی معرفی : نظریه سرمایه گذاری چون اولین باردر…

  • مقاله بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان

    مقاله بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان دانلود فایل مقاله بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان فهرست مطالب: مقدمه اعتیاد اینترنتی:وجود یا عدم وجود؟ اعتیاد اینترنتی :جستاری در معنا علائم اعتیاد اینترنتی گونه شناسی اعتیاد اینتر نتی وشاخصه های هر یک دیدگاهها…

  • دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاریف ، نظریات، کارکردها

    دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی، تعاریف ، نظریات، کارکردها,دو نقش عمده فرهنگ در سازمان,شیوۀ پیدایش وشکل,شیوۀ شکل گیری فرهنگ سازمان,عوامل تشكیل‌دهندۀ فرهنگ سازمان,عوامل مؤثر در ایجاد فرهنگ محرک خلاقیت و نوآوری,فرهنگ سازمانی,فرهنگ سازمانی در دو سطح سازمان وجود دارد,کار کردهای (وظایف)فرهنگ…

  • ادبیات نظری وپیشینه پژوهش اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری

    اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری,ادبیات نظری اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش,ادبیات نظری وپیشینه پژوهش اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری,پیشینه پژوهش اثرات پیاده ‏سازی شهر الکترونیک بر مدیریت شهری…

  • پایان نامه وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود

    پایان نامه وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود,جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود,دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه,وضعیت جمع‌آوری…

  • تحقیق جامع ورزش زنان

    تحقیق جامع ورزش زنان دانلود فایل بخشهایی از متن: ورزش زنان به بن‌بست رسیده است به دلیل نبودن اسپانسر ورزش زنان به بن‌بست رسیده است... حضور زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه در فعالیت‌های ورزشی و تربیت‌بدنی، به عنوان…

  • دانلود مقاله ارتباط نیاز و خلاقیت

    • نیاز به احترام,• نیاز به امنیت,• نیاز به خودیابی,• نیازهای اجتماعی,• نیازهای فیزیولوژیکی,خلاقیت,دانلود مقاله ارتباط نیاز و خلاقیت,هوش دانلود فایل ارتباط نیاز وخلاقیت بخشی از متن مقاله بعنوان نمونه: مقدمه آرامش زندگی در گرو برآوردن نیازهاست. نیازها به طور…

  • فلزات آمورف

    فلزات آمورف دانلود فایل طبق آزمایشات مستقل از دما و فشار متغیر، از نظر ترمودینامیكی، مواد سه حالت اصلی : مایع، جامد، گاز دارند. تعیین كنندة هر یك از این حالات درجة آزادی بین اتمها و قید و بند آنها…

  • پروژه کارآفرینی بانک های اطلاعاتی

    اطلاعات,بانک,پروژه کارآفرینی بانک های اطلاعاتی,پروژه کارافرینی بانک های اطلاعاتی,توجیه اقتصادی بانک های اطلاعاتی,دانلود پروژه بانک های اطلاعاتی,دانلود کارآفرینی بانک های اطلاعاتی,طرح توجیه فنی بانک های اطلاعاتی,طرح توجیهی بانک های اطلاعاتی,کارآفرینی بانک های اطلاعاتی دانلود فایل پروژه کارآفرینی بانک های اطلاعاتی…

  • مقدمه ­ای بر داده ­کاوی

    مقدمه ­ای بر داده ­کاوی دانلود فایل مقدمه ­ای بر داده ­کاوی در دو دهه قبل توانایی های فنی بشر در برای تولید و جمع آوری داده‌ها به سرعت افزایش یافته است. عواملی نظیر استفاده گسترده از بارکد برای تولیدات…

  • پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران

    پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران دانلود فایل پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران چكیده پ‍ژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی نمایش عروسكی بر افزایش مهارت های اجتماعی…

  • پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و استرس مادران با مشکلات رفتاری کودکان

    پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و استرس مادران با مشکلات رفتاری کودکان دانلود فایل پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و استرس مادران با مشکلات رفتاری کودکان  1-1 مقدمه   طی چند دهه گذشته علاقه…

  • بررسی احساسات و تبیین نقش آنها در زندگی افراد

    بررسی احساسات و تبیین نقش آنها در زندگی افراد دانلود فایل بررسی احساسات و تبیین نقش آنها در زندگی افراد افراد بالغ در ارتباط برقرار كردن با دیگران دارای تفاوت‌هایی هستند كه ریشه در كودكی آنها دارد، بدین مفهوم كه…

  • دانلود پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان

    OD و فرهنگ سازمانی,اهداف برنامۀ OD,بهبود سازمان با استفاده از شبكه,تئوری اقتضائی لارنس و لورش,تبیین ارزشها,تكنیكها (فنون) جامع,جلسه های رویارویی,چگونگی تدوین الگوی بومی بهبود سازمان,دانلود پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان,فرهنگ سازمانی,فعالیتهای مدیریت استراتژیك,فلسفۀ OD,قدمهای جلسه…

  • سیستم مدیریت یکپارچه LMS

    سیستم مدیریت یکپارچه LMS دانلود فایل  سیستم مدیریت یکپارچه LMS دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS Scope ) کلیات : سازمان HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس سیستم مدیریت یکپارچه خود را مبتنی بر…

  • پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

    پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس دانلود فایل پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس چکیده : با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با…

  • پاورپوینت ارزیابی خط مشی گذاری

    ارزیابی برنامه یا خط مشی به وسیله سازمانهای غیر دولتی,ارزیابی خط مشی؛ سنجش اثرات خط مشی‌گذاری,ارزیابی منظم یا سیستماتیك برنامه یا خط مشی,انگیزه و معیار برای ارزیابی,انواع ارزیابی خط مشی,پاورپوینت ارزیابی خط مشی گذاری,پژوهشهای تجربی و آزمایشی خط مشی,تعاریف ارزیابی…

  • پایان نامه بررسی اندرکنش میز لرزان با مدل های آزمایشگاهی و محیط اطراف

    پایان نامه بررسی اندرکنش میز لرزان با مدل های آزمایشگاهی و محیط اطراف دانلود فایل پایان نامه بررسی اندرکنش میز لرزان با مدل های آزمایشگاهی و محیط اطراف چکیده : در این پایان نامه عملکرد میزلرزان ٦ مؤلفۀ پژوهشگاه و…

  • IDS سیستم

    IDS سیستم دانلود فایل IDS سیستم در سرتاسر دنیای الکترونیک همواره تهدیدات از سوی نفوذ گران وجود دارد. تا کنون راه های فراوانی جهت مقابله با آنها ارائه شده است. این راه ها هر کدام به نوبه خود می توانند…

  • کار تحقیقی1- اعمال حقوقی صغیر

    اعمال حقوقی صغیر,بررسی اعمال حقوقی صغیر,تحقفیق در مورد اعمال حقوقی صغیر,تحقفیق در مورد کار تحقیقی1 اعمال حقوقی صغیر,تحقفیق و بررسی در مورد اعمال حقوقی صغیر,کار تحقیقی,کار تحقیقی1 اعمال حقوقی صغیر 25 ص,کار تحقیقی1- اعمال حقوقی صغیر دانلود فایل کار تحقیقی1-…

  • زندگینامه افلاطون

    زندگینامه افلاطون دانلود فایل بخشهایی از متن:فلاطون یا فلاطون (به یونانی باستان: Πλάτων,‏ با تلفظ: Plátōn) ‏‌(۴۲۸/۴۲۷ پ.م. تا ۳۴۸/۳۴۷ پ.م) دومین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سه‌گانهٔ (سقراط، افلاطون و ارسطو) یونانی‌است. که در میان این سه او بود که…

  • ترجمه خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک

    ترجمه خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک دانلود فایل نمونه ترجمه قبل از ورود به دنیای تجارت، موجودات دستکاری شده ممکن است در ابتدا برای خطراتی، مثل خطرات زیست محیطی ارزیابی شود. در مقاله حاضر ابتدا خطرات زیست محیطی به رسمیت…